Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb onsdag 25. august 2010, fra kl 17.00 til 19.30 i NJs lokaler, Torggata 5

Til stede:        Line Scheistrøen, Marius Tetlie, Baard Zakariassen, Rolf Johansen, Ruth Hetland og Øystein Dahl Johansen. Organisasjonssekretær Aslaug Watten.

Forfall:           Else Gro Ommundsen og Ingrid Hvidsten.

1. Sak 66         Referater.                                                       

2. Sak 67         Ny driftsform AS Avisa.

3. Sak 68         Årsmøtesaker.

                        a. Forslag til saksliste og årsmøtefunksjonærer.

b. Forslag til regnskap 2009-2010.     

c. Forslag til styrets beretning 2009-2010.

d. Forslag til tiltaksplan.

e. Forslag til valgkomité.

4. Sak 69         Debatt i etterkant av årsmøtet.

5. Sak 70         Hvilestipend 2010. Antall stipender til utdeling.

6. Sak 71         Skoleprosjekt. Evaluering.

7. Sak 72         Eventuelt/orientering.

                        a. Dialogmøte forskere.

b. Delegatfordeling årsmøte 21.9.10.

 

Det var med sjokk og sorg at OJ mottok meldingen om at styremedlem Trude W Strømman omkom i en trafikkulykke fredag 20. august. Line Scheistrøen orienterte om minneord som OJ har skrevet og sendt til Journalisten. OJs styre minnet Trude W Strømman.

1. Sak 66   Referater  

Sakspapir:        Referat fra styremøte 16.6.10. Referat fra AU 7.7. og 18.8.10.

Refrat fra styremøte 16.6.10

Vedtak:           Referatet godkjent.

Referat fra AU-møte 7.7.10

Vedtak:           Referatet tatt til etterretning.

 

Referat fra AU-møte 18.8.10

Vedtak:           Referatet tatt til etterretning.

 

2. Sak 67   Ny driftsform AS Avisa

Sakspapirer:     Notat. Vedtekter for AS Avisa. Regnskap pr 31.12.09.

Line Scheistrøen innledet og la fram forslag til vedtak. AU har diskutert saken, og foreslår som styret tidligere også har diskutert, at ny driftsform for AS Avisa fremmes som årsmøtesak. AU forslår å avvikle AS Avisa og at OJ overtar Avisa. Formålet er å få ned kostnadene det medfører å ha et aksjeselskap. Dette beløper seg til ca 15 000 per år selv om det ikke er drift i AS Avisa. AS Avisa har eget domene. OJ vil miste retten til navnet Avisa, men beholde domenet. OJ vil også ha flere alternativer til å bruke Avisa under arbeidskonflikt om dette er ønskelig. Styret diskuterte saken.

 

Vedtak:           Styret i Oslo Journalistklubb fremmer følgende sak til OJs årsmøte 21.9.10:

                        Ny driftsform av AS Avisa

Årsmøte ber Generalforsamlingen for AS Avisa om å avvikle aksjeselskapet AS Avisa. Oslo Journalistklubb overtar Avisa. Aksjekapitalen pålydende 100 000 kroner overføres OJs egenkapital.

 

3. Sak 68   Årsmøtesake

Sakspapirer:     Forslag til: Saksliste, regnskap, beretning og tiltaksplan.

a. Forslag til saksliste og årsmøtefunksjonærer.

Line Scheistrøen la fram AUs forslag til saksliste på årsmøtet. Frist for forslag fra medlemmer og klubber var 24.8. Det er ikke kommet inn noen saker.

Vedtak:           Styret i Oslo Journalistklubb fremmer forslag til følgende saksliste på OJs årsmøte 21.9.10:

1. Åpning. Valg av årsmøtefunksjonærer. Godkjenning av innkalling og saksliste.    
2. Styrets årsberetning.                                                                                          
 3. Revidert regnskap for OJ.                                                                                            
4. Revidert regnskap for OJs fonds.                                                                      
5. Ny driftsform av AS Avisa.
6. Tiltaksplan for OJ.                                                                                             
7. Innkomne forslag
8. Valg. (Styre, valgkomité og oppnevning av revisor)

Line Scheistrøen la fram forslag til årsmøtefunksjonærer årsmøtet.

Vedtak:           Styret i Oslo Journalistklubb fremmer følgende årsmøtefunksjonærer på OJs årsmøte 2.19.10:

Møteleder: Alf Bjarne Johansen, VG.

Referent: Aslaug Watten, OJ.

Protokollunderskrivere foreslås på årsmøtet.

b. Forslag til regnskap 2009-2010. 

Aslaug Watten gikk gjennom revidert regnskap for perioden. Regnskapet er revidert og revisor har ingen kommentarer. OJ har et overskudd på kr 4 926 som foreslås overført til egenkapitalen. Revisjonsberetning sendes styret etter vedtak og underskriving i styret.

Vedtak:           OJs regnskap for perioden 1.7.09– 30.06.10vedtatt. Regnskapet legges fram for årsmøtet 21.9.10.

c. Forslag til styrets beretning 2009-2010

Line Scheistrøen gikk gjennom forslag til beretning.

Vedtak:           Styrets beretning vedtatt. AU gis fullmakt til å foreta de siste redigeringer. Beretningen legges fram for årsmøtet 21.9.10.

 

d. Forslag til tiltaksplan.

Line Scheistrøen la fram utkast til tiltaksplan for neste periode. AU foreslår følgende syv prioriterte områder for neste periode; Kvalitet på arbeidsplassen. Tillitsvalgtes arbeidsmiljø. Midlertidlige. Ukepresse. Støtte i krisetider. Tilbud for arbeidssøkende. NJs landsmøte 2011.

Forslag til tekst på noen av punktene mangler. Styret diskuterte forslagene.

Vedtak:           På bakgrunn av diskusjonen i styret, lager AU et forslag til tiltaksplan som skal fremmes på årsmøtet 21.9.10.Tiltaksplanen styrebehandles på e-post.

e. Forslag til valgkomité.

Marius Tetlie la fram AUs forslag til valgkomité.

Vedtak:           Følgende forslag til valgkomité legges fram for årsmøtet 21.9.10:

Anne Fredrikstad, TV2 (gjenvalg), Sigmund Raanes, NRK (gjenvalg), Harald Grevskott, Hjemmet Mortensen (gjenvalg), Else Gro Ommundsen, Dagsavisen (ny) og Gunnar Kagge, Aftenposten (ny).

 

4. Sak 69         Debatt i etterkant av årsmøtet 21.9.10

Styret har tidligere vedtatt å ha debatt om mediestøtte i etterkant av årsmøtet. Paneldeltakere som har sagt ja til å delta er: NJ-leder Elin Floberghagen og Ellen Arnstad, Aller Media. Det også gjort en henvelse til Kulturdepartementet.

Debattgruppa jobber videre med panel, problemstillinger og debattleder.

Vedtak:           Til orientering.

 

5. Sak 70   Hvilestipend 2010 - antall stipender til utdeling

Sakspapirer:     Liste over søkere på OJs hvilestipend omdelt.

Marius Tetlie orienterte om AUs behandling av de 85 innkomne søknadene på OJs hvilestipend. OJ lyste ut hvilestipend a kr 15 000 før sommeren. Innholdet i søknadene er konfidensielt, men styret får informasjon om hvem som søker og hvem som tildeles stipend. OJ-styret skal vedta hvor mye OJ skal bruke av fondet til stipender. Avkastningen på fondet er lav på grunn av lave renter. AU foreslår at det også i 2010 deles ut 8 stipend, og mener det er fult forsvarlig å bruke noe av fondets tidligere oppsparte midler. Stipendtildelingene kunngjøres på OJs årsmøte.

Følgende tildeles OJs hvilestipend a kr 15 000: Per Corneliussen, tidligere Dagens Medisin, Åsulv Edland, NRK, Jan Gutubakken, Aller Media, Sylvi Leander, Aftenposten, Marianne Lystrup, Vårt Land, Liv Kirsti Saxegaard, tidligere Hjemmet Mortensen, Knut Selsjord, Dagens Næringsliv, Liv Skjelbred, Utdanning. 

Vedtak:           OJ deler ut 8 hvilestipend à kr 15 000, og bruker totalt kr 120 000 fra stipendfondet. Ut fra dagens rentenivå betyr det at en del av det totale beløp som skal brukes på stipender må tas fra fondets kapital.
AU mener dette er en forsvarlig bruk av fondets midler, sett i lys av at fondet gjennom mange år har bygd sin egenkapital og det faktum at bransjen fremdeles er i en vanskelig situasjon.

6. Sak 71   Skoleprosjekt. Evaluering

Sakspapirer:     Evalueringsrapport.

Saken utsettes.

7. Sak 72   Eventuelt/orientering

a. Dialogmøte forskere

Arbeidet med møtet er startet. Møtet tenkes avholdt i løpet av høsten.

 

b.  Delegatfordeling årsmøte 21.9.10

Sakspapir: Delegatfordelingen til OJs årsmøte 21.9.10.

 

Ref: AW